证券代码：300998           证券简称：宁波方正         公告编号：2025-011


              宁波方正汽车模具股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日
召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司
的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民
币 3,000 万元设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场
监督管理部门核准登记为准，以下简称“上海金玘木”）。

    同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金
投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名
称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称“美国子公司”）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有
限公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大
会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理核准登记有关事宜。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟新设全资子公司的基本情况

    （一）上海金玘木



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    （1）公司名称：上海金玘木投资有限公司
    （2）注册地：上海市
    （3）法定代表人：方永杰
    （4）注册资本：人民币叁仟万圆整
    （5）公司类型：有限责任公司
    （6）经营范围：创业投资、实业投资、产业投资(未经金融等监管部门批准
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、投资咨询(除证券、
期货、金融、保险业务外)、资产管理。
    （7）股权结构：宁波方正汽车模具股份有限公司持股 100%。

    以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

    （二）美国子公司
    （1）公司名称：FangZheng Tool Group INC.
    （2）设立地点：密歇根州
    （3）投资总额：30 万美元
    （4）股权结构：宁波方正汽车模具股份有限公司持股 100%。
    （5）经营范围：汽车模具、汽车智能装备、汽车零部件、设计工程更改、
咨询等。

    以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

    三、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
    1、拟设立子公司的目的
    公司设立上海金玘木，是为了统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，
控制对外投资风险，打造统一、高效、专业的对外投资平台，以资源整合和资本
运营为手段，全面提升公司应对外部资本市场的能力和水平，不断挖掘、培育优
良的产业项目，为公司注入持续成长动力，实现公司持续、快速、健康发展。
    公司设立美国子公司，是为了积极实施公司海外发展战略，进一步促进公司
与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，

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增强公司国际综合竞争能力。
    2、对公司的影响
    本次投资资金为公司自有资金，预计不会对公司经营及财务状况产生重大影
响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    3、存在的风险
    公司设立上海金玘木尚需办理工商注册登记等手续，设立美国子公司尚需获
得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或
批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。
    境外法律体系、政策体系、商业环境等与国内有所差异，设立美国子公司事
项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断
完善境外公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，适
应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。
    公司将根据相关规定及时披露投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                   宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                      2025 年 2 月 28 日




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