证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2025-005

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                      第四届董事会第二次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月
16 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》
相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均
同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事
隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生以通讯表决方式出席。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

    截至 2025 年 1 月 16 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

    基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、
股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利
益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次
一交易日起未来三个月内（即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日），如再次触发“漱玉
转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 4 月 17
日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
“漱玉转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    第四届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2025 年 1 月 16 日