证券代码：301059              证券简称：金三江             公告编号：2025-003


                   金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记

                                   的公告

      本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      。
    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3
日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将相关内容公告如下：

    一、经营范围变更情况
               变更前                                   变更后

生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易； 一般项目：基础化学原料制造（不含危
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 险化学品等许可类化学品的制造）；货
政审批的货物和技术进出口除外）。（依 物进出口；技术进出口。（除依法须经
法须经批准的项目，经相关部门批准后 批准的项目外，凭营业执照依法自主开
方可开展经营活动）                      展经营活动）

    二、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

    结合此次变更经营范围的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，
具体内容如下：
                   修订前                                 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条         经依法登记，公司的经营范
围：生产、销售：二氧化硅。国内物资 围：一般项目：基础化学原料制造（不
贸易；货物或技术进出口（国家禁止或 含 危 险 化 学 品 等 许 可 类 化 学 品 的 制
涉及行政审批的货物和技术进出口除 造）；货物进出口；技术进出口。（除
外）。（依法须经批准的项目，经相关 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
部门批准后方可开展经营活动）          法自主开展经营活动）

    四、其他事项说明

    除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程
条款的修订最终以工商行政管理部门的最终核准结果为准。本次变更公司经营范
围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权
公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议

    特此公告

                                       金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

                                                         2025 年 3 月 3 日