证券代码：301059              证券简称：金三江          公告编码：2025-004

               金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

        关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会。公司2025年3月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日召开公司2025
年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025年3月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

       6、会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

       （2）截至2025年3月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （3）公司董事、监事和高级管理人员；

       （4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

       8、现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇
庆高新区创业路15号）。

        二、会议审议事项

       1、提交股东大会审议的提案名称：
                                                                                  备注
提案
                                      提案名称                                该列打勾的栏
编码
                                                                              目可以投票
100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                      非累积投票提案

1.00     《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》        √

       上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议并同意提交至2025年第一次
临时股东大会审议。详见2025年3月4日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

       2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

       3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
        三、会议登记等事项
    1、会议登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

    登记时间：3月18日及3月19日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。

    登记地点：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室。

    登记方式：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。

    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记
时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《金三江（肇庆）硅材料股份有
限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。
不接受电话登记。

    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年3月20日下午
13:30 至 14:30 进行签到进场。

    （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

    2、会议联系方式

    （1）现场会议联系方式

    联系人：任志霞

    联系电话：0758-3681267

    传真：0758-3623858
     联系地址：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室

     邮编：526238

     电子邮箱：ir@jsjgcl.com

     （2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。

     五、备查文件

     1、第二届董事会第十五次会议决议；

     2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

     特此公告。




                                      金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

                                                                2025年3月3日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码为：351059，投票简称为“JSJ投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年3月20日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年3月20日上午 9:15-下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
          附件2：
                                     授权委托书
       本人（本单位）                             作为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
  的股东，兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席金三江(肇庆)硅材料
  股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
  按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
  没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本
  人/本单位承担。

       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                                                  备注
提案
                                      提案名称                                该列打勾的栏
编码
                                                                              目可以投票
100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                      非累积投票提案

1.00     《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》        √

  注：
         1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
  栏目里划“√”；

         2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表
  达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

         3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

         4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
  之时止。

         委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：

         委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         受托人签名：                              受托人身份证号码：

         委托日期：

         （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：

                金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

           2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                   □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址



注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。




                           股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                              年    月    日