证券代码：301067          证券简称：显盈科技           公告编号：2025-010

                   深圳市显盈科技股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2025 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。

    因公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司
东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，东莞市润众电子有限公
司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要
求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。

    根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会
会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，
为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限
制，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，
且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计 2025 年
度与关联方发生总金额不超过人民币 4,000 万元的日常关联交易。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项核查无异议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十三次会议决议；
   2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
   3、国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年度日常
关联交易预计的核查意见。


   特此公告。



                                       深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日