证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2025-002



                      拓新药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年
1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的
监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业
集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

    监事会认为，公司预计的 2025 年日常关联交易系正常经营管理所需。关联
交易价格系参照市场价格经双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2025 年度日常关联交易不会
对公司独立性产生影响。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。因此，同意公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案。具体内容
详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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    监事会认为，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万
元，具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同
为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   3、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

    监事会认为，公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，
同意为子公司提供担保。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在确保公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用闲置自有
资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币
30,000 万元（含本数）以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的
回报。同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

    特此公告。

                                                 拓新药业集团股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2025 年 1 月 15 日


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