证券代码：301096          证券简称：百诚医药          公告编号：2025-004


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 2 位监事以通讯方式出席）

    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》

    鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工
作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定，公司监事会拟提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届非职工代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    1、审议通过《提名胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

三、备查文件

1、 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

                               杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                                                 2025 年 1 月 16 日