证券代码：301099             证券简称：雅创电子      公告编号：2025-006

债券代码：123227             债券简称：雅创转债


                      上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届监事会第二十五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通
知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许新平女
士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项
目的议案》

    经审核，监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募
投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。

  三、备查文件

    1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。




                                   上海雅创电子集团股份有限公司监事会

                                                      2025 年 2 月 17 日