证券代码：301100         证券简称：风光股份   公告编号：2025-008



                           营口风光新材料股份有限公司
                          第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议，于 2025 年 1 月 23 日以现场和网络表决的方式召开。经全体监事一致同意，
本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通
知全体监事。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

    同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 1 月 23 日，并同意以 8.60
元/股的授予价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予 1193 万股第二类限制性股
票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十次会议通知期限的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定。本次调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整的程序合法合规，不存在
损害公司及股东利的情形。

    以上决议的具体内容详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                       营口风光新材料股份有限公司监事会

                                                        2025 年 1 月 23 日