证券代码：301100          证券简称：风光股份        公告编号：2025-0012



                    营口风光新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2025 年 1 月 23 日以现场及通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，本
次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式
通知全体董事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同
时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 1 月 23 日，并同
意以 8.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予 1193 万股第
二类限制性股票。

    1、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：董事李大双、王志、蒋越同回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

    二、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十次会议通知期限的议案》
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
    三．审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参
与本次激励计划，根据公司 2025 年第一次临时股东的授权，董事会对本激励计
划的激励对象人数进行调整，将该 2 名人员拟获授的全部限制性股票份额在本激
励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本激励计划激励对象人数由
82 人调整为 80 人，本激励计划授予的限制性股票总量不变仍为 1193 万股。除
上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审
议通过的激励计划一致。
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    1、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：董事李大双、王志、蒋越同回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
    以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index
    备查文件
    第三届董事会第十次会议决议
    特此公告。


                                      营口风光新材料股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日