证券代码：301100         证券简称：风光股份        公告编号：2025-014



                   营口风光新材料股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2025 年 2 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
本次会议由公司董事长王磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的议
案》

    为优化公司资产结构和资源配置，提高闲置资产使用效率，公司及全资子公
司陕西艾科莱特新材料有限公司决定向关联公司宁夏博米恩膜科技有限公司出
售价值合计 5,972,600.00 元（含税）资产，上述关联交易定价公允、合理，不
存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。本次出售资产所获得的收入将用于公司生产运营。
    本次关联交易已通过独立董事专门会议审议，独立董事一致同意该议案。
    1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、关联董事王磊、王志回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index
备查文件
第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。


                                 营口风光新材料股份有限公司董事会
                                             2025 年 2 月 20 日