证券代码：301111           证券简称：粤万年青        公告编号：2025-005


                   广东万年青制药股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日在
公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公
司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董
事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
公司监事列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事颜文孟回避表决。
    本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
                                    1
2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。


特此公告。

                                       广东万年青制药股份有限公司
                                                  董事会
                                              2025 年 1 月 28 日




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