证券代码：301111         证券简称：粤万年青          公告编号：2025-011


                   广东万年青制药股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日在
公司会议室以现场表决方式召开公司第三届监事会第六次会议，为保证监事会工
作的连续性，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司 2025 年第二次临时股东大会补选
第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
于 2025 年 2 月 12 日现场向全体监事发出会议通知。本次会议由全体监事共同推
举监事谢维鑫先生主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公
司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举谢维鑫先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                    1
    广东万年青制药股份有限公司
              监事会
          2025 年 2 月 12 日




2