证券代码：301118          证券简称：恒光股份         公告编号：2025-008



                   湖南恒光科技股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2025 年 3 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达、

电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事

和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于

向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东

大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以

2025 年 3 月 10 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 52.50 万股预留限制性

股票。预留部分剩余未授予的 27.50 万股限制性股票将不再授予，自动作废。

    薪酬与考核委员会已审议通过该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见
书，财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。



    三、备查文件

   1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

   2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                       湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                   2025 年 3 月 10 日