证券代码：301127         证券简称：天源环保           公告编号：2025-007

债券代码：123213         债券简称：天源转债



                   武汉天源环保股份有限公司

               第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通
知时限要求，会议通知于2025年2月24日以电话、微信通知等方式送达公司全体
董事，会议于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事姚颐女士、
袁天荣女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符
合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》

    自2025年1月27日至2025年2月24日，公司的股票价格已满足在任意连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.24元/股）
的130%（含130%，即9.41元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。

    基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对
公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司
董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转
债”，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发
“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8
月24日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，
届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
不提前赎回“天源转债”的公告》。

    三、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。



    特此公告。




                                            武汉天源环保股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025年2月24日