证券代码：301148               证券简称：嘉戎技术        公告编号：2025-012



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式
于 2025 年 2 月 18 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
部分募集资金专户的议案》。

    经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影
响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户
事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更部分募集资金专户的公告》。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时
调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。
    经审议，监事会认为：公司调整部分募投项目闲置场地用途系公司基于经营
发展战略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募
投项目场地利用率，不会对公司生产经营及经济效益产生负面影响，本次调整符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂
时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。

    根据最新修订的《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及其附件的公告》《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》。

    该议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                           厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
                                                         2025 年 2 月 21 日