证券代码：301149           证券简称：隆华新材        公告编号：2025-003



                   山东隆华新材料股份有限公司
             关于第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2
月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实
际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

    （二）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司舆情管理制度>

的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司舆情管理
制度》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    （三）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度>
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司市值管理
制度》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006）。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。



    三、备查文件
    1.山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                       山东隆华新材料股份有限公司董事会
                                                            2025 年 2 月 6 日