证券代码：301150            证券简称：中一科技          公告编号：2025—005




                          湖北中一科技股份有限公司

                    第三届监事会第十四次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经
营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公
司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    经审议，监事会认为，公司本次对“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流
动资金的需求，能够促进公司主营业务持续稳定发展，不会对公司正常经营产生重大
不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                        湖北中一科技股份有限公司监事会

                                               2025 年 2 月 17 日