证券代码：301150            证券简称：中一科技           公告编号：2025—004




                       湖北中一科技股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元
永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准），并提请股东大会审议。

    保荐机构出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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       （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    经审议，董事会同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项
目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审
议。

    保荐机构出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 27 日（星期四），由
股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见。

    特此公告。

                                           湖北中一科技股份有限公司董事会

                                                 2025 年 2 月 17 日


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