证券代码：301152           证券简称：天力锂能         公告编号：2025-007


                    天力锂能集团股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。
    会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次合同主体变更，不存在损害公司和全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



                                         天力锂能集团股份有限公司监事会

                                                         2025 年 1 月 16 日