证券代码：301156           证券简称：美农生物           公告编号：2025-007



                    上海美农生物科技股份有限公司

             关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股
份 4,406,765 股，占注销前公司总股本的 3.0351%。本次注销完成后，公司总股
本由 145,191,440 股减少至 140,784,675 股。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
4,406,765 股回购股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。


    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关规定，现就本次公司回购股份注销完成暨股份变动情
况公告如下：


    一、本次回购股份的审批及实施情况
    公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月
26 日召开 2024 年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式
回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。
公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000
万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数）。回购股份的实施
期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方
案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《回购股份报告
书》。
    公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 13 日实施完毕后，公司总股本由
112,000,000 股增加至 145,191,440 股，本次回购股份价格上限由不超过 23.00
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元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨
潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》。
    公司于 2024 年 3 月 13 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份。截至 2025 年 2 月 14 日（含），公司本次回购方案已实施完
毕，累计回购公司股份 4,406,765 股，占注销前公司总股本的 3.0351%，最高成
交价为 16.69 元/股，最低成交价 10.73 元/股，成交均价为 13.84 元/股，成交
总金额为 61,000,518.54 元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关
于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。


    二、本次回购股份的注销情况
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
4,406,765 股回购股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。本次注销回购
股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求以及本次
回购股份方案。


    三、注销回购股份后公司总股本的变动情况
    本 次 回 购 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 145,191,440 股 减 少 至
140,784,675 股。具体情况如下：
                       本次回购注销前                           本次回购注销后
    股份性质                                   本次变动
                    数量（股）       比例                     数量（股）      比例
有限售条件股份       76,409,406     52.63%                0   76,409,406     54.27%

无限售条件股份       68,782,034     47.37%    -4,406,765      64,375,269     45.73%
公司总股本          145,191,440       100%    -4,406,765 140,784,675           100%
    本次回购股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情
况仍符合上市的条件。


    四、后续事项安排
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    本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规修订《公司章程》中涉
及注册资本、股份总数的相关条款，办理工商变更登记与备案手续等相关事项。


    特此公告。




                                                上海美农生物科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2025 年 2 月 24 日