证券代码：301161         证券简称：唯万密封          公告编号：2025-001


                 上海唯万密封科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00 开始。

    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）其中:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

    2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、会议主持人：董事长董静先生

    6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议真实、有效。

    （二）会议出席情况

   1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表 156 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 57,526,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.9385%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数
为 57,069,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5575%。

    通过网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份数为
457,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3810%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 457,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3810%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的公司股份数
为 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    通过网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份数为
457,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3810%。

    3、出席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次
会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下决议：

   （一）非累积投票议案

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 57,489,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9353%；反对 28,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0492%；弃权 8,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。

    其中，中小股东表决情况：同意 420,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 91.8635%；反对 28,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.1899%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.9466%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、冯华卿律师
现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                    上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 6 日