证券代码：301166              证券简称：优宁维            公告编号：2025-013


                   上海优宁维生物科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事
9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管
及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    公司董事会同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币 30,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自
有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议
3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议


特此公告。


                               上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                              2025 年 2 月 19 日