证券代码：301170                证券简称：锡南科技          公告编号：2025-004

                          无锡锡南科技股份有限公司

                      第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于
2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。
本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召
开。

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规及规章制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

       与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：

       1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，
符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，
降低公司资金成本，符合全体股东利益。符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，
有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

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    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用
途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事
会同意公司使用 7,200 万元超募资金用于永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                                  无锡锡南科技股份有限公司监事会

                                                                2025 年 1 月 11 日




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