证券代码：301180           证券简称：万祥科技            公告编号：2025-003



                   苏州万祥科技股份有限公司
       第二届董事会独立董事 2025 年第一次会议
                            会议决议公告

    本公司独立董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


   苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董
事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以电话/书面方式
发出通知，并于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推
选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的
有关规定。

一、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》；

    经审议，我们认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变
更的相关事项，符合公司的业务发展需要。决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》，并符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，决
策程序合法、有效；因此，我们一致同意公司调整部分募投项目投资总额及募集
资金用途变更的相关事项。

   同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

                                                  苏州万祥科技股份有限公司

                                              独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉

                                                          2025 年 1 月 20 日