迈赫股份：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告2025-01-09
证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股
东会的有关事项再次公告提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.会议名称：2025 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 1 月 8 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第
一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
会议室。
二、会议审议的事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
1.00 √
的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
2.00 √
程>的议案》
累积投票提案
3.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事 √
5.00 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 应选人数 2 人
选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表
5.01 √
监事
选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表
5.02 √
监事
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 3 与议案 4 的表决结果是否有效，均以议案 2 是否获得审议
通过为前置条件。换言之，唯有在议案 2 审议获得通过的情况下，议
案 3 与议案 4 的表决结果方为有效。
议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通
过。
议案 3、4、5 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采
用累积投票的表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐
项表决。本次应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事
2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
上述 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性已获深圳证券交易所
备案审核通过，可提交至股东会进行审议。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行
单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理
人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自
然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在
一张 A4 纸上。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原
件进行登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须
在 2025 年 1 月 12 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见
附件 3）。
4.登记时间：2025 年 1 月 12 日上午 9:00－11:30，下午 13:30
－17:00。
5.登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司董事会办
公室，信函请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1.联系人：卢中庆
2.联系电话：0536-6431139
3.传真：0536-6431139
4.联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
5.出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351199
2.投票简称：“迈赫投票”
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为
2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫
机器人自动化股份有限公司 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次
临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本
人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
1.00 √
的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
2.00 √
程>的议案》
累积投票提案
3.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事 √
5.00 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 应选人数 2 人
选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表
5.01 √
监事
选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表
5.02 √
监事
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____________
委托人持股数：_____________
委托人证券账户号码：_____________
受托人（签名）：_____________
受托人身份证号码：_____________
受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___
日止。
备注：
1.上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者
“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2.累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选人
人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。
3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上
提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
5.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 3：
迈赫机器人自动化股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记
股东姓名或名称 法定代表人
(仅限法人股东)
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人
姓名/名称
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系
地址及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
