证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-005
迈赫机器人自动化股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 100,182,400.00 股，
占公司有表决权股份总数的 75.1330％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,000,000.00 股，
占公司有表决权股份总数的 74.9963％。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 182,400.00 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1368％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,682,400.00
股，占公司有表决权股份总数的 1.2617％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500,000.00
股，占公司有表决权股份总数的 1.1249％。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 182,400.00 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1368％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士出席或列席了本次股东会，其中公司部分董事、监事、高
级管理人员以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对
公司 2025 年第一次临时股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相
关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 100,174,000.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9916%；反对 3,500.00 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0035%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 1,674,000.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5007%；反对 3,500.00 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 4,900.00 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2913%。
2、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>
的议案》
总表决情况：
同意 100,174,600.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9922%；反对 2,900.00 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0029%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 1,674,600.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5364%；反对 2,900.00 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1724%；弃权 4,900.00 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2913%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生
为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起
三年。表决结果如下：
3.01、选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,020,015.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,015.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的90.3480%。
王金平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.02、选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,045,511.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8634%。
中小股东表决结果：同意1,545,511.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的91.8635%。
张开旭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.03、选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
徐烟田先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届
董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
4.01、选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意100,037,012.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8549%。
中小股东表决结果：同意1,537,012.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的91.3583%。
袁长明女士当选为公司第六届董事会独立董事。
4.02、选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意100,020,021.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,021.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
熊爱华女士当选为公司第六届董事会独立董事。
5、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表
决结果如下：
5.01、选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
徐京波先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
5.02、选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意100,037,023.00股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8549%。
中小股东表决结果：同意1,537,023.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的91.3590%。
胡宗义先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了
本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决
议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
