证券代码：301199      证券简称：迈赫股份     公告编号：2025-003


            迈赫机器人自动化股份有限公司
            关于完成董事会换届选举的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
13 日下午 15:30 在公司会议室召开了 2025 年第一次临时股东会。审议通过
了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举
的议案》。选举王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生 3 人为公司第六届
董事会非独立董事，选举袁长明女士、熊爱华女士 2 人为公司第六届董事
会独立董事，公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会选举
通过之日起三年。
    公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立
性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
    本次董事会换届工作完成后，担任公司第五届董事会非独立董事的王
绪平先生、卢中庆先生、张延明先生届满离任，不再担任公司董事职务；
担任公司第五届董事会独立董事的宁向东先生、范洪义先生届满离任，不
再担任公司独立董事职务。
    截至本公告披露日，王绪平先生直接持有公司 3.37%的股份，通过齐马
（海南）投资有限公司间接持有公司 3.04%的股份；卢中庆先生未直接持有
公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.15%的股份；
张延明先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间
接持有公司 0.19%的股份；宁向东先生、范洪义先生未直接或间接持有公司
股份。
    上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后将严格
按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则（2024 年修订）》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份
进行管理。
    公司董事会对王绪平先生、卢中庆先生、张延明先生、宁向东先生、
范洪义先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！


    特此公告。


                                    迈赫机器人自动化股份有限公司
                                                 董事会
                                           2025 年 1 月 13 日