证券代码：301206            证券简称：三元生物         公告编号：2025-001



              山东三元生物科技股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00

    2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：董事长聂在建

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

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    （二）会议出席情况

    截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 25 日），公司总股本为
202,325,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 695,700 股，回购股
份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 201,630,000 股。

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 135 人，代表股份 96,769,153
股，占公司有表决权股份总数的 47.9934%。

    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 96,056,770
股，占公司有表决权股份总数的 47.6401%。

    （2）网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 712,383 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3533%。

    2、中小股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 128 人，代表股份
712,383 股，占公司有表决权股份总数的 0.3533%。

    （1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    （2）网络投票出席会议的中小股东 128 人，代表股份 712,383 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3533%。

    3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律
师列席本次会议。

     二、议案审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。



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    1、总表决情况：同意 96,612,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8386%；反对 137,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1417%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0197%。

    2、中小投资者表决情况：同意 556,183 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 78.0736%；反对 137,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 19.2453%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6811%。

    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


     三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所；

    （二）见证律师：谢阿强、白雅茹；

    （三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

    （二）《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告



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                                                                     董事会
                                                            2025 年 1 月 2 日




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