证券代码：301206           证券简称：三元生物        公告编号：2025-005



              山东三元生物科技股份有限公司
    关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29
日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月
18 日召开了第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》。同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-068）。

    近日，公司收到容诚会计师事务出具的《关于变更山东三元生物科技股份有
限公司质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

      一、本次项目质量控制复核人变更情况

    容诚会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原
指派蒋玉芳作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于容诚会计师事务
所内部工作调整，现指派纪玉红为项目质量控制复核人继续完成公司 2024 年度
财务报表和内部控制审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。

    二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

    （一）基本信息

    项目质量控制复核人：纪玉红，2003 年成为中国注册会计师，1999 年开始
从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为


                                   1/2
三元生物提供审计服务；近三年签署或复核过坤泰股份（001260）、亚通精工
（603190）等多家上市公司审计报告。

    （二）独立性和诚信记录

    项目质量控制复核人纪玉红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券
监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。

    三、本次变更对公司的影响

    本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财
务报表及内部控制审计工作产生影响。

    四、备查文件

    （一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东三元生物科技股
份有限公司质量控制复核人的说明函》

    特此公告




                                         山东三元生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2025 年 1 月 7 日




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