证券代码：301211          证券简称：亨迪药业        公告编号：2025-002



                     湖北亨迪药业股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2025 年 2 月 21 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年
3 月 4 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，
公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
    为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司治理机构，提高公司应对各类舆情
的能力，根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《舆情管
理制度》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会

             2025 年 3 月 4 日