证券代码：301215          证券简称：中汽股份         公告编号：2025-008


                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
    会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
    （1）审议通过《关于预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其
关联方日常关联交易的议案》
    公司董事会同意公司预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其
关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 9,841.78 万元（不含税）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事张嘉禾、颜燕、张子婧回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异
议 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    （2）审议通过《关于预计 2025 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日
常关联交易的议案》
    公司董事会同意公司预计 2025 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发
生的日常关联交易总额不超过人民币 1,606.87 万元（不含税）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事成荣春、王兵回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异
议 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于实施数字化与信息化自主可控项目的议案》
    董事会同意使用总投资预算 2,229.2 万元自有资金实施数字化与信息化自
主可控项目，提高公司信息安全水平，项目计划于 2026 年 12 月底完成，并授权
公司经营管理层具体实施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于新建车间区公共配套工程项目的议案》
    董事会同意使用总投资预算 2,715 万元自有资金投资新建车间区公共配套
工程项目，保障公司正常生产运营，项目计划在 2026 年 9 月完成，并授权公司
经营管理层具体实施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
    3、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年
度预计日常关联交易的核查意见。


    特此公告。



                                          中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 27 日