证券代码：301215          证券简称：中汽股份         公告编号：2025-009


                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                关于第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。
    会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计事
项，是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际
经营与发展需要。关联交易遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    （1）审议通过《关于预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其
关联方日常关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    中国汽车技术研究中心有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司
41.97%的股份，系公司的控股股东，公司监事王知朋担任中国汽车技术研究中
心有限公司财务管理部资金管理室经理职务，构成关联关系。关联监事王知朋
回避表决。
    （2）审议通过《关于预计 2025 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方
日常关联交易的议案》
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   江苏悦达集团有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份，
公司监事会主席仇大华担任江苏悦达集团有限公司财务部部长，构成关联关系。
关联监事仇大华回避表决。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                         中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2025 年 2 月 27 日