证券代码：301216            证券简称：万凯新材       公告编号：2025-001
 债券代码：123247            债券简称：万凯转债


                    万凯新材料股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
 议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年
 1 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议
 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公
 司章程》等相关规定，决议合法有效。

     二、会议审议情况

     经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
 如下决议：
     （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
     董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《公司首次公开发行股票并在创
 业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
 中所作出的承诺，有利于稳定公司股价，维护公司及全体股东的利益，符合
 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则
 等有关规定。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事沈志刚、肖
 海军回避表决。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
 的《关于实施稳定股价方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议


特此公告。


                                      万凯新材料股份有限公司董事会
                                                     2025年1月24日