证券代码：301256              证券简称：华融化学           公告编号：2025-002


                     华融化学股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第十次会议通知于 2025
年 2 月 20 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 2 月 24 日 9:30 在
新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7
名，实际出席会议的董事有 7 名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决
方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管
理的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
和自有资金进行现金管理的公告》。
    保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证
券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和
自有资金进行现金管理的核查意见》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；
    经审议，全体董事一致同意，根据公司 2025 年度生产经营预算，鉴于公司在原
材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长，为满足公
司 2025 年度对资金的需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 30.40 亿元（人
民币或等值外币）的综合授信额度，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在该总融资额度内，授权公司总经理或法定代表人签署公司及子公司与各家金融机构
授信相关的法律文件。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证
券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
    为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合
规履行信息披露义务，制定《华融化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6.审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
    为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加
强公司对外报送信息的使用和管理，制定《华融化学股份有限公司对外信息报送和使
用管理制度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司对外信息报送
和使用管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7.审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
    为规范公司对外捐赠及赞助活动，确保捐赠和赞助行为的合法性、合规性及有效
性，加强公司对外捐赠及赞助的管理，制定《华融化学股份有限公司对外捐赠管理制
度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司对外捐赠管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；
    为完善公司治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规
范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，制定《华融化学股份有限公司独立
董事年报工作制度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司独立董
事年报工作制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
    为规范公司年报信息披露行为，确保年报信息的真实性、准确性、完整性和及时
性，制定《华融化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见同日
在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
    为规范公司舆情管理，提高应对各类舆情事件的能力，建立快速反应和应急处置
机制，制定《华融化学股份有限公司舆情管理制度》。详见同日在巨潮资讯网披露的
《华融化学股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    12.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》；
    详见同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
    详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.第二届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                    华融化学股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2025 年 2 月 25 日