证券代码：301257           证券简称：普蕊斯          公告编号：2025-005

           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮
件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中马林、刘
学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全
的前提下，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金和不超过人民币 85,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金
管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
    保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，
切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆
情管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《舆情管理制度》（2025 年 2 月）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普
蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 26 日