证券代码：301266         证券简称：宇邦新材           公告编号：2025-001
债券代码：123224         债券简称：宇邦转债



                   苏州宇邦新型材料股份有限公司
   关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为
215,146,100 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204
股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。
    2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“宇邦转债”
面值总额为 284,853,900.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 56.97%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材
料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意
注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

    （三）可转换公司债券转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转换
公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

       （四）可转换公司债券转股价格的调整

    本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为
36.94 元/股。
    1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东
大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个
交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/
股。
    2、2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-045），因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募
集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21
元/股调整为 36.94 元/股。
    3、2024 年 12 月 10 日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予
部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》 公告编号：
2024-101），2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分
第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第
一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预
留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍
为 36.94 元/股。

       二、可转债本次转股情况

    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计已有面值总额为
       215,101,700 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,822,277
       股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为
       284,853,900.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 56.97%。

             三、股本变动情况

             自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构变动如下：

                  本次变动前                                                     本次变动后
                                               本次变动增减情况
             （2024 年 10 月 1 日）                                         （2024 年 12 月 31 日）
 股份类型
                                      本季度转       其他
             数量（股）     比例                                  小计      数量（股）     比例
                                      股增加        （注）
一、限售条
               66,500,000   63.94%              0   +13,500       +13,500    66,513,500   60.53%
件流转股
二、无限售
               37,500,927   36.06%    +5,822,277    +41,700   +5,863,977     43,364,904   39.47%
条件流转股
三、总股本    104,000,927 100.00%     +5,822,277    +55,200   +5,877,477    109,878,404 100.00%

             注：原因系公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予部
       分第一个归属期归属股份 55,200 股于 2024 年 12 月 13 日上市，其中 13,500 股系
       高管锁定股。

             四、其他

             投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 15
       日在深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象
       发行可转换公司债券募集说明书》。
             联系部门：公司证券部
             联系电话：0512-67680177
             联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

             五、备查文件

             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 宇
       邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。
特此公告。




             苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
                                2025 年 1 月 2 日