证券代码：301285             证券简称：鸿日达             公告编号：2025-005


                            鸿日达科技股份有限公司
                    第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十三次
 会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 3 月 3 日在公
 司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会
 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司
 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

     为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名
 委员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈璎女士为公司财务总监，任期自本次董
 事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任陈璎女
 士为公司财务总监之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不再代行财务总监职责。

     陈璎女士具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任
 上市公司财务总监的情形。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，全体委员全票同意。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总
 监的公告》（公告编号:2025-006）。
特此公告。


             鸿日达科技股份有限公司董事会
                          2025 年 3 月 4 日