证券代码：301289         公司简称：国缆检测         公告编号： 2025-003



                    上海国缆检测股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 26 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出
席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。
    会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
   监事会认为：公司本次回购股份用于实施 A 股限制性股票激励计划，有利
于公司进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他
核心骨干人员的长期激励与约束，提高员工凝聚力和公司竞争力，进一步提升
公司价值，实现上市公司可持续发展。本次股份回购不会对公司的经营、财
务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位，股权分布仍然符合上市的条件。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。




                                     上海国缆检测股份有限公司
                                                       监事会
                                              2025 年 3 月 6 日