证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-001
深圳市江波龙电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一) 召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30；
(二) 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源
前海金融中心二期 B 座 23 楼；
(三) 召开方式：现场投票结合网络投票；
(四) 召集人：董事会；
(五) 主持人：董事长蔡华波先生；
(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 250 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 303,944,005 股，占公司有表决权股份总数
415,981,564 股的 73.0667 %。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 169,835,396 股，占公司有表决权股份总数 415,981,564 股的
40.8276 %；通过网络投票的股东共 244 人，代表有表决权的公司股份数合计为
134,108,609 股，占公司有表决权股份总数 415,981,564 股的 32.2391 %。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共
239 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,492,003 股，占公司有表决权股份
总数 415,981,564 股的 4.2050 %。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表
决权的公司股份 200 股，占公司有表决权股份总数 415,981,564 股的 0.00005%；
通过网络投票的股东共 237 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,491,803 股，
占公司有表决权股份总数 415,981,564 股的 4.2049 %。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级
管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》
总表决情况：同意 303,871,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9762％；反对 67,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0221％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0017％。
中小股东表决情况：同意 17,419,703 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5867％；反对 67,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3842％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0292％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》
逐项审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案》，具体表决情况如下：
2.01 上市地点
总表决情况：同意 303,869,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9755％；反对 67,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0221％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东表决情况：同意 17,417,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5747％；反对 67,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3836％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0417％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.02 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 303,741,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9335％；反对 64,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0214％；弃权 137,300 股（其中，因未投票默认弃权 130,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0452％。
中小股东表决情况：同意 17,289,803 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 98.8440％；反对 64,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3710％；弃权 137,300 股（其中，因未投票默认弃权 130,100 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7849％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.03 发行时间
总表决情况：同意 303,864,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9739％；反对 69,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0228％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 17,412,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5461％；反对 69,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3962％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0577％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.04 发行方式
总表决情况：同意 303,871,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9763％；反对 64,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东表决情况：同意 17,419,903 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5878％；反对 64,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3705％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0417％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.05 发行规模
总表决情况：同意 303,870,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9759％；反对 64,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 17,418,903 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5821％；反对 64,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3705％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0474％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.06 定价方式
总表决情况：同意 303,873,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9767％；反对 64,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东表决情况：同意 17,421,103 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5947％；反对 64,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3705％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0349％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.07 发售原则
总表决情况：同意 303,873,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9767％；反对 64,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东表决情况：同意 17,421,103 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5947％；反对 64,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3705％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0349％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2.08 发行对象
总表决情况：同意 303,873,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9767％；反对 64,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0214％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东表决情况：同意 17,421,303 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5958％；反对 64,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3710％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0332％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：同意 303,870,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9759％；反对 69,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0230％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东表决情况：同意 17,418,803 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5815％；反对 69,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3990％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0194％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
总表决情况：同意 303,875,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9775％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 17,423,703 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.6095％；反对 64,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3693％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0212％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（五）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：同意 303,874,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9770％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 17,422,003 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5998％；反对 64,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3693％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0309％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（六）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 303,875,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9774％；反对 63,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0209％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0017％。
中小股东表决情况：同意 17,423,303 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.6072％；反对 63,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3625％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0303％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（七）审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<深圳市江波龙电子股
份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 302,917,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.6623％；反对 1,022,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3364％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 16,465,463 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 94.1314％；反对 1,022,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 5.8452％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0234％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理
与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
总表决情况：同意 303,871,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9762％；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0208％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东表决情况：同意 17,419,703 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5867％；反对 63,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3613％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0520％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
（九）审议通过《关于公司增选第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 303,873,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9769％；反对 66,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0220％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东表决情况：同意 17,421,703 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.5981％；反对 66,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3825％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0194％。
（十）审议通过《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》
总表决情况：同意 303,875,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9776％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0213％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 17,423,903 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.6107％；反对 64,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3693％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0200％。
（十一）审议通过《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨
关联交易的议案》
总表决情况：同意 303,818,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9787％；反对 61,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东表决情况：同意 17,427,303 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.6301％；反对 61,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.3510％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0189％。
本议案中，关联股东高喜春先生持有公司 61,296 股，对本议案回避表决，其
所代表的有表决权股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：孔维维、郭子威
（三） 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市江波龙电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
