证券代码：301313           证券简称：凡拓数创        公告编号：2025-008


                 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
             关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议时间：2025 年 2 月 12 日下午 14:30。

    2、网络投票时间：2025 年 2 月 12 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2
月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
   （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式
召开。

   1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件三）。

   2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场表决票或网络
投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次
有效投票结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）

   （七）出席对象：

   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   截止股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权
出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席
会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东；

   2、公司董事、监事和高级管理人员；

   3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼会议
室。

       二、会议审议事项

   表一：本次股东大会提案编码表：
                                                             备注

提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏目
                                                           可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累计投
 票议案

           《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并
  1.00                                                        √
           办理相应变更登记手续的议案》

           《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合
  2.00     授信额度及提供担保并接受关联方担保的议             √
           案》

           《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
  3.00                                                        √
           进行现金管理的议案》

           《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议
  4.00                                                        √
           案》

  5.00     《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》           √

  6.00     《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》               √

   1、上述议案中，编号 1.00 提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   2、上述议案中，编号 2.00 提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，
并且不得代理其他股东行使表决权。

   3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案为影响中小投
资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，
中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。

   上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    三、会议登记等事项

   请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：

   （一）现场参会登记时间

   2025 年 2 月 7 日（星期五），9:30-12:00,14:00-17：00

   （二）现场参会登记地点

   广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼，董秘办

   （三）会议联系方式：

   联系人：段一龙

   联系电话：020-29166030

   传真：020-29166030

   电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn

   （四）现场参会登记方式

   请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：

   1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；

    2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股
凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件三）、委托人股东
账户卡/持股凭证到公司登记；

    3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接
受电话登记。书面信函或传真请于 2025 年 2 月 7 日 17:00 前送达公司董秘办。

    （1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市五山路 261 号农装所大院
自编 26 号楼，收件人：董秘办，电话：020-29166030，邮编：510000（信函请
注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。

    （2）通过传真登记的，传真请发：020-29166030。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。

    五、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

    （二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

    （三）其他备查文件。

    特此公告。



    附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 参会股东登记表

3. 授权委托书




特此公告。




                    广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                                   董   事    会

                                 2025 年 1 月 21 日
    附件一

             广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码和投票简称：投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投
票”。
    2.填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
2 月 12 日，9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过互联网投票系统的投票程序
    1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15，结束时
间为 2025 年 2 月 12 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二

             广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会
                          参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会                            是 □          否 □
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
   记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
   位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
   诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2025 年 2 月 7 日 17:00 以前送
   达、书面信函邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。

3、请用正楷填写此表。

4、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

                              股东签名（法人股东盖章）: _____________

                                                         年    月      日
          附件三

                   广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                         2025 年第一次临时股东大会
                                     授权委托书



          本人（本单位）___________________________________作为广州凡拓数字创意科
   技股份有限公司的股东，兹委托_______________先生/女士代表本人（本单位）出席
   广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）
   对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
   需要签署的相关文件。如没有作为明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
   其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
          委托人对本次股东大会表决意见如下：

                                                                备注

                                                                该列
                                                                打勾
                                                                       同   反      弃
提案编码                          提案名称                      的栏
                                                                       意   对      权
                                                                目可
                                                                以投
                                                                 票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票
   提案

              《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办
  1.00                                                           √
              理相应变更登记手续的议案》

              《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授
  2.00                                                           √
              信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
        《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
3.00                                                  √
        行现金管理的议案》

4.00    《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》    √

5.00    《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》      √

6.00    《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》          √



注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目
里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日
止。



委托姓名或名称（签字或盖章）：______________________________

委托人身份证件号码或营业执照号码：__________________________

委托人持股数：_______________________________

委托人股东账户号码：______________________________

受托人签名：____________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期： 年    月   日