熵基科技：关于2025年度日常关联交易预计的公告2025-01-02
证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-007
熵基科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》，预计公司及控股子公司与相关关联方 2025 年度关联交易总金额不超过
1,773 万元。本次日常关联交易预计金额未达公司股东大会审议权限，无需提交
股东大会审议。
一、 2025 年度日常关联交易预计情况
（一） 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
鉴于日常业务需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与相关关联方
发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,773 万元。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2024 年度实际发
关联交易 2025 年度预计 生额（截至 2024
关联交易类别 关联人 定价原则
内容 金额 年 11 月 30 日，未
经审计）
ZKTECO
向关联人出售
SOLUTIONS 销售商品 1,700 934.34 市场价格
商品
INC.
向关联人租赁
车全宏 租赁房产 73 0 市场价格
土地、房产等
合计 1,773 934.34
3、截止 2024 年 11 月 30 日日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2024 年 1-11 月 实际发生 实际发生
关联交易 2024 年度
关联交易类别 关联人 实际发生金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
内容 预计金额
（未经审计） 业务比例 金额差异
ZKTECO
向关联人出售
SOLUTIONS 销售商品 934.34 1,200 0.54% -22.14% 公司于 2022 年 12
商品
INC. 月 31 日在巨潮资讯
向关联人出售 网披露的《关于增
销售商品 334.38 500 0.19% -33.12% 加 2022 年度日常关
商品 PSD
SECURITY, 联交易预计额度及
向关联人采购
S.L. 2023 年度日常关联
商品/接受劳 采购商品 0 1 0.00% -100%
交易预计的公告》
务情况
（公告编号：2022-
向关联人出售
销售商品 5,398.36 9,000 3.11% -40.02% 039）、于 2023 年
商品 TVCENLINE
12 月 23 日在巨潮资
向关联人采购 A.COM SA
讯网披露的《关于
商品/接受劳 DE CV 采购商品 210.97 350 0.27% -39.72%
2024 年度日常关联
务情况
交易预计的公告》
向关联人租赁 （公告编号：2023-
车全钟 租赁房产 65.63 125.30 2.12% -47.62% 092）
土地、房产等
1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署的合同上限金额，实际发生额是按
公司董事会对日常关联交易实
照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
际发生情况与预计存在较大差
2、以上数据中，实际发生金额部分为 2024 年 1-11 月相关数据，预计金额部分为
异的说明
2024 年度全年度相关数据。
公司独立董事对日常关联交易 公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事
实际发生情况与预计存在较大 项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据
差异的说明 业务情况进行适当调整所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。
注：公司于 2023 年 8 月收购子公司 ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.的少数
股东全部股权，TVCENLINEA.COM SA DE CV 是少数股东控制的企业。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，自 2023 年 8 月至 2024 年 8 月期间，
TVCENLINEA.COM SA DE CV 仍视同上市公司关联人，该期间内 TVCENLINEA.COM
SA DE CV 与上市公司的交易仍构成关联交易。故以上表格 TVCENLINEA.COM SA DE
CV 交易数据取 2024 年 1-8 月份公司与其实际发生额。
（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方
序号 法定代表人 注册资本 住所 主营业务
名称
10th FLR
SUNNYMEDE
ZKTECO Edward 10,000,000.0 ITCENTER,QUEZON 从事安防软件销售；开
1 SOLUTIO Camongol 0 菲律宾比 AVE., South Triangle, 发、代理及分销视频监控
NS INC. Maibo 索 QUEZON CITY, NCR, 等配件
SECOND DISTRICT,
Philippines
2、关联方最近一期财务数据（截止 2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季
度）
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日 2024 年 1-9 月
序号 关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
ZKTECO SOLUTIONS
1 1,786.82 -99.95 2,317.99 76.57
INC.
3、关联关系说明
ZKTECO SOLUTIONS INC.系公司全资子公司熵基科技（香港）有限公
司持股 40%的参股公司；车全宏先生系公司董事长、实际控制人。
4、履约能力分析
（1）ZKTECO SOLUTIONS INC.在日常交易中均能严格履行合同约定，
具有良好的履约能力。
（2） 经查询信用中国、中国执行信息公开网，车全宏先生不属于失信
被执行人。
（三） 关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司将遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，与上述关联人进行
相关交易，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交
易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立性。
2、关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情
况与上述关联方签署具体的书面合同，交易具体价格、款项安排和结算方式
等主要条款将在协议签订时确定。
（四） 关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易是 为了满足公司经营发展需要
而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理
配置与合作共赢，存在交易的必要性。
上述日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济
行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，相关关联交易
风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。
二、 独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一） 全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会独立董事第二次专门会
议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有
关文件及了解关联交易情况，独立董事一致认为：公司关于 2025 年度日常关
联交易预计系公司根据业务发展需求进行，相关关联交易的定价均以市场公
允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对
关联人形成依赖。
独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意
将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（二） 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项已
经第三届董事会第十四次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。
公司的日常关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求。本次关联交易定价遵
循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
三、 备查文件
1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司 2025 年度日常关联交
易预计的核查意见。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
