证券代码：301335            证券简称：天元宠物           公告编号：2025-015



                    杭州天元宠物用品股份有限公司
                第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次
会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在在浙江省杭
州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、
张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    鉴于公司发生派息事项，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授
予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由 9.44 元/股调整为 8.99
元/股。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 3 票
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。
    二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
       根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限
制性股票激励计划规定的预留授予条件已满足，确定 2025 年 2 月 19 日为预留授
予日，授予 26 名激励对象 57.00 万股限制性股票，授予价格为 8.99 元/股。
       本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 018）。
       三、审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议
案》
       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立
的募集资金专户的具体情况如下：

 序号          开户主体          开户银行         账户种类    对应募集资金项目
          太平越旺有限公   中国农业银行股份有限   美元资本   天元宠物越南宠物笼
   1
          司               公司河内分行           金账户     具项目
          太平越旺有限公   中国农业银行股份有限   美元结算   天元宠物越南宠物笼
   2
          司               公司河内分行           账户       具项目
          太平越旺有限公   中国农业银行股份有限   越南盾结   天元宠物越南宠物笼
   3
          司               公司河内分行           算账户     具项目



       公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与全资子公司太平越旺有限公司、中
国农业银行股份有限公司河内分行、中信证券股份有限公司签订《募集资金四方
监管协议》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、备查文件
       1、第三届董事会第二十七次会议决议。
       2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                  2025 年 2 月 20 日