证券代码：301335         证券简称：天元宠物        公告编号：2025-023



                     杭州天元宠物用品股份有限公司
             关于变更公司住所并修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修改<
公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公
告如下：
    一、变更公司住所的情况
    因经营需要和实际情况，公司拟将住所由“浙江省杭州余杭经济开发区星桥
配套区”变更为“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街 10-1 号”。最终注册住
所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准（注：前述变化，因行政区划调整
导致的门牌号等发生变化，实际住所位置未变动）。
    二、修订《公司章程》的情况
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，对《公
司章程》中的部分条款进行修改。
    修改前                                 修改后
    第五条 公司住所：浙江省杭州余          第五条 公司住所：浙江省杭州市
杭经济开发区星桥配套区，邮政编码： 临平区星桥街道星灵街 10-1 号，邮政
311100                                 编码：311100
    第一百三十三条 公司设总裁 1 名，       第一百三十三条 公司设总裁 1 名，
由董事会聘任或解聘。                   由董事会聘任或解聘。
    公司设副总裁 6 名，由总裁提名，        公司设副总裁 5 名，由总裁提名，
董事会聘任或解聘。                     董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务总监和董         公司总裁、副总裁、财务总监和董
事会秘书为公司高级管理人员。       事会秘书为公司高级管理人员。


   除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本章程经股东大
会审议通过后施行，修订时亦同。
   公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案
登记。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
   修订后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第二十八次会议决议；
   2、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
                                   杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 27 日