证券代码：301335            证券简称：天元宠物        公告编号：2025-026



                     杭州天元宠物用品股份有限公司
             关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 18 日召开本公司 2025 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络
投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:50；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 18 日 9:15 至 15:00；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
                                       1
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
       （六）股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）
       （七）出席对象：
       1、截止 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
       2、本公司董事、监事和高级管理人员。
       3、本公司聘请的律师。
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园
区 9 号楼 3 楼会议室
       二、本次股东大会审议事项
       本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                            备注

提案编码       提案名称                                     该列打勾的栏目可以投

                                                            票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
累积投票提
               提案 1、2、3 为等额选举
案
               《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
1.00                                                        应选人数（6）人
               立董事的议案》
1.01           选举薛元潮先生为第四届董事会非独立董事       √

1.02           选举江灵兵先生为第四届董事会非独立董事       √

1.03           选举薛雅利女士为第四届董事会非独立董事       √

1.04           选举虞晓春女士为第四届董事会非独立董事       √

1.05           选举李安先生为第四届董事会非独立董事         √

1.06           选举张根壮先生为第四届董事会非独立董事       √
               《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
2.00                                                        应选人数（3）人
               董事的议案》

                                         2
2.01           选举陈斐先生为第四届董事会独立董事           √

2.02           选举余景选先生为第四届董事会独立董事         √

2.03           选举宋永高先生为第四届董事会独立董事         √
               《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职
3.00                                                        应选人数（2）人
               工代表监事的议案》
3.01           选举朱伟强先生为第四届监事会非职工代表监事   √

3.02           选举宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事     √
非累积投票
提案
4.00           《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》   √

5.00           《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
               《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理
6.00                                                       √
               制度>的议案》
       上述 1-3 项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名，
独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
       上述议案已分别经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
       议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 5 涉及的关联股东应回
避表决，且不能委托其他股东代为表决。
       本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露
结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式
       （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

                                         3
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达
公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2025 年第一次临
时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
    2、登记时间
    2025 年 3 月 12 日（星期三）9:00-11:30，14:00-16:00
    3、登记地点
    浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 5 楼公司董事
会办公室
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：田金明
    电话：0571-86261705
    传真：0571-26306532
    邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
    通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 5
楼公司董事会办公室
    2、会议费用
                                     4
   本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
   3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始
前半个小时到达会议地点。
   4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
   5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。
   六、备查文件
   1、第三届董事会第二十八次会议决议；
   2、第三届监事会第二十次会议决议。
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《股东参会登记表》
   附件三：《授权委托书》
   特此通知。
                                      杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 27 日




                                  5
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东
可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351335
    2、投票简称：天元投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
            对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                    …                                      …
                  合 计                   不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

                                    6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件二：

                        杭州天元宠物用品股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表


法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号

法人股东法定代表
                                         是否委托
人姓名

股东账号                                 持股数量

受托人姓名                               联系电话

受托人身份证号                           电子邮箱

联系地址                                 邮政编码




                                   股东签名/法定代表人签名：


                                                法人股东盖章：


                                                                  年      月     日


    注：
    1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 3 月 12 日下午 16:00 之前送达或传真
到公司，不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




                                         8
       附件三：

                                          授权委托书
       杭州天元宠物用品股份有限公司：
           兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠
       物用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
       下列议案投票。
           委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                     备注           同意   反对   弃权

提案编码   提案名称                                  该列打勾的栏

                                                     目可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
累积投票
           提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
           《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会
1.00                                                 应选人数（6）人
           非独立董事的议案》
1.01       选举薛元潮先生为第四届董事会非独立董事    √

1.02       选举江灵兵先生为第四届董事会非独立董事    √

1.03       选举薛雅利女士为第四届董事会非独立董事    √

1.04       选举虞晓春女士为第四届董事会非独立董事    √

1.05       选举李安先生为第四届董事会非独立董事      √

1.06       选举张根壮先生为第四届董事会非独立董事    √
           《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会
2.00                                                 应选人数（3）人
           独立董事的议案》
2.01       选举陈斐先生为第四届董事会独立董事        √

2.02       选举余景选先生为第四届董事会独立董事      √

2.03       选举宋永高先生为第四届董事会独立董事      √
           《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会
3.00                                                 应选人数（2）人
           非职工代表监事的议案》
           选举朱伟强先生为第四届监事会非职工代表
3.01                                                 √
           监事
           选举宋辉先生为第四届监事会非职工代表监
3.02                                                 √
           事
非累积投

                                                9
票提案
            《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议
4.00                                                   √
            案》
            《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议
5.00                                                   √
            案》
            《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
6.00                                                   √
            管理制度>的议案》




           投票说明：
           1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
           2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人
       单位印章。

           委托人签署（或盖章）：
           委托人身份证或营业执照号码：
           委托人股东账号：
           委托人持股数量和性质：
           受托人签署：
           受托人身份证号：
           委托日期：      年    月     日 （委托期限至本次股东大会结束）




                                             10