天元宠物：第三届监事会第二十次会议决议公告2025-02-27
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-022
杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会
议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市
临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先
生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运转，现公
司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行监事会换届选举。经公司监
事会提名、审查，同意提名朱伟强先生、宋辉先生为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）逐
项表决，表决结果如下：
1、关于提名朱伟强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
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表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权
2、关于提名宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将采用累积投票制对每位
候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
2025 年 2 月 27 日
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附件：
1、朱伟强先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，数控技
术应用专业大专学历。2008 年至 2010 年，任杭州富力纺织有限公司工程师；2010
年至今，历任公司资产安全部经理、综合管理副总监；2017 年 11 月至今，任公
司监事会主席。
朱伟强先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
朱伟强先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、宋辉先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业
本科学历。2007 年 9 月至今，历任公司业务主管、总裁办助理、营销经理、电
子 BU 营销部经理；2016 年 1 月至今，任公司监事。
宋辉先生通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司 0.02%的股份。
与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
宋辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
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