证券代码：301371            证券简称：敷尔佳            公告编号：2025-003



               哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以通
讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张
立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平
和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行
调整。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                     哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

                                                            2025 年 1 月 7 日