证券代码：301373         证券简称：凌玮科技        公告编号：2025-17



                    广州凌玮科技股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 2
月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上董
事推举董事胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》。

    经审议，董事会一致同意选举胡颖妮女士为公司第四届董事会董事长。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。


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    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会。经公司董事会一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委
员，各专门委员会的组成人员如下：

 序号      专门委员会名称    主任委员（召集人）           委员


   1         战略委员会            胡颖妮         胡颖妮、吴月平、成群善


   2         审计委员会            刘慧芬         刘慧芬、李红喜、成群善


   3         提名委员会            李红喜         李红喜、成群善、吴月平


   4      薪酬与考核委员会         成群善         成群善、刘慧芬、胡颖妮

    第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。审计委
员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）为
会计专业人士，符合相关法律法规的要求。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》。

    经审议，董事会一致同意聘任胡颖妮女士担任公司总经理职务。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于


                                     2
聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    经审议，董事会一致同意聘任洪海先生担任公司副总经理职务；聘任彭智花
女士担任公司财务总监职务；聘任彭智花女士担任公司董事会秘书职务。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    经审议，董事会一致同意聘任陈波女士担任公司内部审计部门负责人职务。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、第二届提名委员会第七次会议决议；
    3、第二届审计委员会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                          广州凌玮科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 14 日




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