证券代码：301373         证券简称：凌玮科技         公告编号：2025-18



                    广州凌玮科技股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 2 月
13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事
共同推举监事胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会
秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    经审议，同意选举胡巍先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和内部审计部门负责人的公告》。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。



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特此公告。


                 广州凌玮科技股份有限公司监事会
                               2025 年 2 月 14 日




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