证券代码：301379            证券简称：天山电子        公告编号：2025-005

                     广西天山电子股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于
2025 年 1 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。

    会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的
议案》

    在确保主业持续发展的基础上，公司计划围绕电子信息产业的生态链拓展与
公司现有业务形成有效资源协同的相关产业，为公司未来的产业升级、技术升级
及半导体等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展，促进公司整体战略目
标的实现，提升公司综合竞争优势和核心竞争力。

    经审议，董事会同意：公司作为有限合伙人与中数能（北京）计算机有限公
司、上海锐得电子有限公司、武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同
发起设立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际
以市场监管部门最终核准为准），合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 5,910
万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占认缴
出资总额的 84.6024%，具体以双方另行签订的产业基金合伙协议约定为准。

    公司董事会授权公司董事长兼总经理王嗣纬先生及其授权人员在董事会授
权的范围内，进行合伙协议等相关协议的具体磋商洽谈及签署，并办理产业基金
成立和备案等相关事宜。

    本次与专业投资机构共同投资设立产业投资基金事项不涉及经营具体业务，
不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十三次会议决议》



    特此公告。



                                                  广西天山电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2025 年 1 月 7 日